Protégez-vous et vos cryptomonnaies contre la fraude

Usurpation de relation

Des fraudeurs établissent des relations en ligne avec des personnes vivant à l'étranger, demandant souvent des Bitcoin pour diverses raisons (urgences familiales, mariages). Ils promettent de s'installer au Canada ou évoquent le mariage à mesure que le lien se renforce.
Signes avant-coureurs :

• Premier contact via médias sociaux, sites de rencontres ou forums en ligne.

• Demandes d'aide financière en Bitcoin.

• Promesses de déménagement au Canada ou de mariage.

Fraude à l'offre d'emploi

Des chercheurs d'emploi en ligne sont piégés pour envoyer des Bitcoin à un faux employeur rencontré en ligne. Ce dernier envoie un virement ou chèque frauduleux, exigeant le remboursement majoritaire en Bitcoin.
Signes avant-coureurs :

• Réception d'une offre d'emploi provenant d'une source en ligne.

• Implication dans des tâches (visites bancaires, utilisation de distributeurs Bitcoin).

• Demande de renvoyer une large part des fonds reçus en Bitcoin.

Extorsion par l'ARC/institutions gouvernementales/police

Des escrocs se font passer pour des autorités, prétendant que les NAS sont compromis. Les victimes doivent vider leurs comptes et envoyer les fonds vers un portefeuille Bitcoin contrôlé par les fraudeurs.
Signes avant-coureurs :

• Appels ou courriels de faux représentants de l'ARC/gouvernement.

• Exigences d'envoyer des Bitcoin pour une "protection".

• Demandes urgentes de vider les comptes et d'envoyer des Bitcoin.

Fraude douanière

Des victimes croient devoir payer en Bitcoin pour dédouaner un colis supposément en provenance de l'étranger.
Signes avant-coureurs :

• Communications de fausses sociétés d'expédition.

• Exigences de paiement en Bitcoin pour libérer un colis.

• Soupçons concernant des colis d'expéditeurs inconnus.

Arnaque locative

Des annonces immobilières frauduleuses exigent un dépôt et/ou loyer en Bitcoin. Après réception des fonds, toute communication cesse.
Signes avant-coureurs :

• Annonces de location en ligne aux conditions attractives.

• Demandes de paiement du dépôt/loyer en Bitcoin.

• Coupure soudaine des échanges après paiement.

Supercherie d'investissement

Des escrocs se présentant comme courtiers ou représentants de plateformes d'investissement exigent des dépôts en Bitcoin via distributeurs, promettant conseils ou rendements garantis.
Signes avant-coureurs :

• Contact non sollicité par des "experts" en investissement.

• Pression pour effectuer des dépôts en Bitcoin.

• Promesses de rendements élevés à risque minimal.

Falsification de factures

Des imposteurs prétendant être des fournisseurs de services (ex: BC Hydro, TELUS) exigent des paiements immédiats en Bitcoin pour factures impayées.
Signes avant-coureurs :

• Communications non sollicitées de fournisseurs de services.

• Demandes urgentes de payer des factures exclusivement en Bitcoin.

• Menaces d'interruption de service en cas de non-paiement.

Tromperie migratoire

Des fraudeurs se font passer pour des agents d'immigration, réclamant informations personnelles/financières ou proposant des visas "limités dans le temps" sous menaces (arrestation, expulsion, suspension de compte) sans paiement en Bitcoin.
Signes avant-coureurs :

• Contacts non sollicités de faux agents d'immigration.

• Demandes de données personnelles/financières ou paiements en Bitcoin.

• Menaces liées à des poursuites ou au statut migratoire.

Usurpation d'identité d'avocat

Des escrocs prétendent être des avocats, alléguant de fausses accusations contre la victime ou ses proches. Ils proposent une représentation légale contre des honoraires en Bitcoin.
Signes avant-coureurs :

• Contact inattendu de prétendus avocats.

• Allégations de problèmes juridiques.

• Exigences de paiements en Bitcoin pour frais juridiques.

Imposture de relation avec une célébrité

Des escrocs construisent une relation de confiance en se faisant passer pour des "célébrités". Ils partagent des difficultés personnelles avant de solliciter une aide financière, invoquant l'indisponibilité de leurs fonds.
Signes avant-coureurs :

• Contact non sollicité par un individu se disant célèbre.

• Partage de problèmes personnels.

• Demandes d'aide financière, souvent en Bitcoin.